Hong Kong, le 13 janvier 2026 – La société Hong Kong Dongsheng Metal Trading Co., Ltd. (ci-après dénommée « Dongsheng Precious Metals ») a récemment obtenu le certificat d’enregistrement de personne enregistrée de classe A (communément appelé licence de classe A) délivré par les douanes de Hong Kong . Cette certification atteste que Dongsheng Precious Metals est dûment autorisée à effectuer des transactions à grande échelle portant sur les métaux précieux, les pierres précieuses et les produits dérivés à Hong Kong, jetant ainsi les bases de ses opérations conformes à la réglementation et de son expansion commerciale sur les marchés internationaux.
Veuillez consulter le seul site web autorisé des douanes de Hong Kong pour les demandes de certificats de classe A : www.drs.customs.gov.hk/wsrh/001s1
L'obtention de cette qualification par Dongsheng Precious Metals a permis de mettre en lumière le « Programme d'enregistrement des négociants en métaux précieux et pierres précieuses » des douanes de Hong Kong, qui attire désormais davantage l'attention des investisseurs. Vous trouverez ci-dessous une description détaillée de la classification de ce programme :
1. Origine et finalité réglementaire
Ce système d'enregistrement découle des modifications apportées à l'ordonnance de Hong Kong relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (chapitre 615), entrée en vigueur le 1er avril 2023 et administrée par les douanes de Hong Kong. Son objectif principal est de renforcer le cadre réglementaire de Hong Kong en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, de respecter les obligations internationales et de garantir la transparence et la conformité au sein du secteur du commerce des métaux précieux et des pierres précieuses.
2. Champ d'application de la réglementation et seuil d'enregistrement
Le système réglemente un large éventail d'articles, notamment :
* Métaux précieux : tels que l'or, l'argent, le platine , le rhodium, etc.
* Pierres précieuses : telles que diamants, rubis, jade, perles, etc., qu'elles soient naturelles ou synthétiques.
* Produits de valeur : tels que des bijoux, des montres de luxe.
* Instruments adossés à des actifs de valeur (à l'exclusion des actifs virtuels).
L'enregistrement auprès du Département des douanes et accises n'est pas obligatoire pour tous les commerçants. Il l'est uniquement pour les transactions uniques à Hong Kong d'une valeur totale égale ou supérieure à 120 000 HK$ (ou l'équivalent en devise étrangère). Les transactions inférieures à ce seuil ne nécessitent pas d'enregistrement.
3. Principales différences entre les personnes inscrites de la catégorie A et celles de la catégorie B
L'enregistrement est catégorisé en deux types selon que les transactions impliquent ou non d'importantes sommes d'argent liquide, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
| Caractéristiques | Inscrit de catégorie A | Inscrit de catégorie B |
|---|---|---|
| Types de transactions applicables | S'engage exclusivement dans des transactions non monétaires (par exemple, virements bancaires, chèques, paiements électroniques) de 120 000 HK$ ou plus par transaction. | Elle a l'intention d'effectuer des transactions en espèces d'un montant de 120 000 HK$ ou plus par transaction, tout en réalisant également des transactions non monétaires d'une valeur équivalente. |
| Exigences réglementaires fondamentales | L'immatriculation confère un statut légal d'exploitation. | Au-delà de l'enregistrement, il est impératif de se conformer strictement aux dispositions complètes de l'ordonnance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment en ce qui concerne la vérification préalable de la clientèle et la conservation des enregistrements des transactions. |
| Considérations relatives à l'application | Cela nécessite généralement la soumission de documents d'entreprise, d'une preuve d'adresse, d'une pièce d'identité du directeur et de documents commerciaux historiques. | En plus des documents de demande de classe A, il faut fournir la preuve de systèmes de contrôle interne LBC/FT robustes et établis. |
En termes simples, une licence de classe A constitue la « certification de conformité de base » pour les entités traitant exclusivement des transactions non monétaires de grande valeur, tandis qu'une licence de classe B fait office d'« autorisation réglementaire renforcée » pour celles effectuant des transactions monétaires de grande valeur. L'obtention par Dongsheng Precious Metals d'une licence de classe A indique que ses transactions prévues seront réglées par des moyens non monétaires traçables, tels que les virements bancaires.
Langue
